Профиль
Рейтинги
Новые
Категории
  • Новости
  • Статьи
  • Работы
  • Исследования
  • Заметки
  • Комменты

Средства, полученные в результате криминальной деятельности, и сотрудничество с другими странами

Разместил: Apelsinka, 16 January 2012

В Российской Федерации существуют законы, которые допускают конфискацию средств, полученных в результате нелегальной поставки наркотиков, преступлений, связанных с отмыванием денег в результате нелегальной поставки наркотиков и других уголовно-наказуемых деяний. Также существуют положения, которые позволяют осуществлять выслеживание, замораживание и наложение ареста на данные средства, полученные в результате криминальной деятельности. До того как судебное дело подобного рода открыто и идет его рассмотрение, законные положения дают право на наложение ареста на изъятое имущество, проходящее по уголовному делу. Российское Законодательство также позволяет банковским корпорациям и фирмам, создаваемым в зонах льготного налогообложения (оффшорные компании), производить обмен информацией с правоприменяющими органами (органами правопорядка). Российская Федерация подписала и ратифицировала Венскую Конвенцию 1988 года. Россия стала членом совета Европы в 1996 году. Российское Законодательство, касаемое отмывания денег, принято на основании Страсбугской Конвенции. Россия также признает все договора и соглашения, подписанные Советским Союзом. Они включают Законодательство о Взаимном Сотрудничестве (Mlat), подписанное действующими и бывшими социалистическими странами и членами Союза Независимых Государств. Межправительственные соглашения, применимые к уголовно-наказуемым деяниям, касательно отмывания денег, были подписаны Грецией, Кипром, Италией, Финляндией, Швецией и США. Россия имеет предложения по межправительственным соглашениям с Германией, Норвегией, Данией, Испанией, Португалией, и Венгрией. Некоторые из этих межправительственных соглашений могут быть применимы только при рассмотрении гражданских правонарушений, в случае использования их  при рассмотрении уголовных дел, обмен информацией производится исключительно в целях раскрытия преступлений.Не существует максимума на импорт или экспорт денежных средств. Отчет по ним осуществляется только в случае нелегальной поставки денежных средств через границу. Согласно Российскому Законодательству, на  денежные средства, используемые в целях осуществления уголовно-наказуемой деятельности, или средства, полученные в результате криминальной деятельности, может быть наложен арест и факт их существования передается иностранным властям. Не существует положений по выдаче средств, полученных в результате криминальной деятельности, иностранным государствам, т.к. отмывание денег само по себе не является преступлением.Согласно предложенному законодательству, касательно процедуры отмывания денег, банки и другие организации должны предоставлять отчетность по безналичным сделкам органам налогового контроля. Эти отчеты по денежным средствам направляются в определенные законодательные и распорядительные органы, вносятся в базу данных и согласно применимым соглашениям и ограничениям по ним составляется отчетность в зарубежные органы правопорядка.Предложенное законодательство содержит пункт касательно осуществления судопроизводства по факту отмывания денег в зарубежных государствах. Конфискация денежных средств, идущих из за рубежа,  может осуществляться в Российской Федерации, и все или часть денег может переводиться в страну, заказавшую конфискацию, в соответствии с принципом обоюдности и согласно двусторонним соглашениям.

Рейтинг: 3.0/5 (993 голоса)

Похожие статьи
1: 
Шлифовальная машина
Шлифовальная машина - вид электроинструмента, предназначенный для различного рода механической обработки поверхностей или плоскостей твердых материалов. Шлифовальная машина является инструментом, обязательно оснащенным электрическим приводом, в ином ...
2: 
Кондиционер
Кондиционер - устройство для поддержания определенных климатических условий в помещении или ином закрытом пространстве. Традиционно кондиционер предназначен для понижения или повышения температуры воздуха, но так же существуют кондиционеры, которые и...
3: 
Учет кассовых операций
1.Задачи учета денежных средств К основным задачам учета денежных средств относятся: -своевременное и правильное документальное оформление операций; -расчеты с юридическими и физическими лицами в соответствии с законодательством (в пределах норм расч...
4: 
Учет основных средств предприятия
1.Основные средства и задачи ее учета Деятельность предприятий обеспечивается за счет: материальных ресурсов, финансовых и основных средств. Отличительной особенностью основных средств является их многократное использование в течение ряда лет. Реглам...
5: 
Понятие ценности информации
Возможны различные подходы к определению ценности информации. 1. Денежная стоимость: полная денежная стоимость получения информации (закупки, поиска, формирования собственными силами с учетом сопутствующих затрат); стоимость длительного хранения инфо...
Пользователей онлайн: 78
Все права защищены. При копировании материалов ссылка на Book-Science обязательна. (c) Book-Science, 2010-2016