Обстоятельства, подлежащие исследованию по делам о невыплате заработной платы и иных установленных законом выплат

В хо­де рас­сле­до­ва­ния дан­но­го ви­да пре­сту­п­ле­ний долж­ны быть ус­та­нов­ле­ны обстоя­тель­ст­ва, круг ко­то­рых оп­ре­де­ля­ет­ся пред­ме­том до­ка­зы­ва­ния по уго­лов­ным де­лам (ст. 73 УПК РФ) и спе­ци­фи­кой со­вер­шен­но­го дея­ния. К их чис­лу от­но­сят­ся:

1. Пра­во­вой ста­тус и фи­нан­со­во-эко­но­ми­че­ское по­ло­же­ние ор­га­ни­за­ции.

1.1. Ка­ко­вы ор­га­ни­за­ци­он­но-пра­во­вая фор­ма и фор­ма соб­ст­вен­но­сти ор­га­ни­за­ции, ка­ки­ми пра­во­ус­та­нав­ли­ваю­щи­ми до­ку­мен­та­ми это под­твер­жда­ет­ся.

С це­лью ус­та­нов­ле­ния дан­ных об­стоя­тельств от ре­ги­ст­ри­рую­ще­го ор­га­на не­об­хо­ди­мо ис­тре­бо­вать уч­ре­ди­тель­ные до­ку­мен­ты ор­га­ни­за­ции и сви­де­тель­ст­во о ее го­су­дар­ст­вен­ной ре­ги­ст­ра­ции. Кро­ме то­го, сле­ду­ет ус­та­но­вить пол­ное и со­кра­щен­ное на­име­но­ва­ние ор­га­ни­за­ции, юри­ди­че­ский и фак­ти­че­ский ад­рес ор­га­ни­за­ции и(или) ее струк­тур­но­го под­раз­де­ле­ния, ра­бот­ни­кам ко­то­ро­го не вы­пла­чи­ва­лись со­от­вет­ст­вую­щие ви­ды вы­плат, по­лу­чить све­де­ния о по­ста­нов­ке ор­га­ни­за­ции на на­ло­го­вый учет и ее иден­ти­фи­ка­ци­он­ном но­ме­ре на­ло­го­пла­тель­щи­ка (ИНН).

1.2. Ка­ков ха­рак­тер фи­нан­со­во-хо­зяй­ст­вен­ной дея­тель­но­сти, осу­ще­ст­в­ляе­мой ор­га­ни­за­ци­ей; ре­аль­ное фи­нан­со­вое со­стоя­ние (ус­той­чи­вое, не­ус­той­чи­вое, кри­зис­ное), пла­те­же­спо­соб­ность и рен­та­бель­ность эко­но­ми­че­ской дея­тель­но­сти ор­га­ни­за­ции.

1.3. В ка­ких кре­дит­ных ор­га­ни­за­ци­ях дан­ная ор­га­ни­за­ция име­ет сче­та и вкла­ды, на­ли­чие на них де­неж­ных средств и ди­на­ми­ка их дви­же­ния; ха­рак­тер фи­нан­со­вых взаи­мо­от­но­ше­ний с дру­ги­ми юри­ди­че­ски­ми и фи­зи­че­ски­ми ли­ца­ми, на­ли­чие и раз­мер де­би­тор­ской и кре­ди­тор­ской за­дол­жен­но­сти.